СУАЛ обменяет акции ОАО Металлург на свои собственные

При осуществлении дополнительного выпуска указанных ценных бумаг проспект эмиссии не регистрируется на основании положения закона "О рынке ценных бумаг".

Решение о допэмиссии было принято советом директоров СУАЛа на заседании 28 июня, протокол заседания был составлен 1 июля.

При этом на данный момент назвать итоговый объем эмиссии не представляется возможным, поскольку он будет зависеть от объема требований выкупа акций, которые могут быть предъявлены акционерами ОАО Металлург.

Проводимая допэмиссия «является одной из обязательных процедур в рамках идущего процесса присоединения ОАО Металлург к СУАЛу», — сообщил директор департамента по связям с общественностью СУАЛ-Холдинга А. Прохоров.

Дата размещения ценных бумаг на настоящий момент не определена, ею станет дата внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности открытого акционерного общества Металлург. Сроки должны будут определить органы регистрации юридических лиц.

С даты внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности ОАО Металлург, в силу самого факта присоединения и без каких-либо действий со стороны владельцев акций ОАО Металлург каждая размещенная обыкновенная именная акция ОАО Металлург, номинальной стоимостью 1 рубль, кроме акций, в отношении которых заявлено требование о выкупе в соответствии с законом "Об акционерных обществах", конвертируется в 90 обыкновенных именных акций СУАЛа номинальной стоимостью 1 руб.

С даты реорганизации ОАО Металлург все размещенные обыкновенные именные акции ОАО Металлург, погашаются, и каждый владелец данных акций компании утрачивает все права на акции ОАО Металлург, а также все права предоставляемые данными акциями за исключением права получить в порядке конвертации обыкновенные именные акции СУАЛа или потребовать от холдинга выплаты денежной суммы, подлежащей выплате в порядке выкупа акций, в отношении которых заявлено требование о выкупе в соответствии со статьями 75 и 76 федерального закона "Об акционерных обществах".

Все обыкновенные именные акции ОАО Металлург, размещенные к дате реорганизации и в отношении которых заявлено требование о выкупе в соответствии со статьями 75 и 76 Федерального закона "Об акционерных обществах", не конвертируются в обыкновенные именные акции СУАЛа, за исключением случая, когда с учетом ограничения по сумме средств, направляемых на выкуп акций у акционеров, установленного пунктом 5 статьи 76 Федерального закона "Об акционерных обществах", акции подлежат выкупу у акционеров пропорционально заявленным требованиям. В этом случае акции ОАО Металлург, не выкупленные у акционеров, конвертируются в обыкновенные именные акции СУАЛа.

Акции ОАО Металлург, выкупленные у акционеров, осуществивших свое право требовать выкупа обществом принадлежащих им акций, погашаются, они не подлежат конвертированию в акции СУАЛа.

Акции ОАО Металлург, принадлежащие на дату реорганизации СУАЛу, а также акции ОАО Металлург, принадлежащие на дату реорганизации самому ОАО Металлург, погашаются.

Переход на единую акцию планируется завершить до конца текущего года. В рамках слияния, следующей обязательной процедурой, необходимой для завершения присоединения ОАО Металлург к СУАЛу, станет совместное общее собрание акционеров двух обществ. Дата проведения этого собрания пока не назначена.

Волховский и Волгоградский алюминиевые заводы и Пикалевское объединение Глинозем были включены в производственную цепочку группы СУАЛ в 2002 г. в результате подписания соглашения об объединении алюминиевых активов с управляющей компанией СевЗапПром. Тогда же стали рассматриваться планы перевода Волховского алюминия и Пикалевского глинозема на единую акцию СУАЛа. К моменту принятия решения о реорганизации ОАО Металлург СУАЛ (совместно с СевЗапПромом) контролировал более 80% акций Металлурга.